您现在的位置:新闻首页>社会新闻

涉案100余万元!宁海警方捣毁2个犯罪团伙10人被抓

2020-08-16 12:52:02编辑:宁波新闻网人气:


  日前,在上级公安机关的统一部署下,宁海县公安局成功捣毁1个杀猪盘犯罪团伙及1个洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10人。

  认识不到一个月的微信好友

  2019年7月,受害人夏某到宁海县公安局跃龙派出所报案,称2019年6月13日至7月6日,一个微信名为待加糖的咖啡的男子通过搜索附近的人添加了自己为微信好友。该男子自称叫蔡铭山,只身一人在外打拼,想跟夏某交个朋友。

  经过一段时间交流后,蔡铭山与夏某也熟悉起来,渐渐地开始透露自己的赚钱秘诀,声称其知道一个赌博站漏洞,只要利用这个漏洞投注就肯定可以赚钱。蔡铭山还很大方地让夏某通过其持有的账户投注,夏某按照蔡铭山的指示操作后,果然迅速获利3万元。

  在蔡铭山的鼓动下,夏某没有抵挡住诱惑,委托蔡铭山帮其开了账户,并充值了52.8万元。结果,刚刚充值没多久,夏某就发现赌博站无法打开,蔡铭山也人间消失,受害人夏某这才意识到被骗。

  打不开的赌博站

  案发后,宁海公安立即组织警力对案件进行侦查分析。通过分析受害人提供的账户资金流,民警又串并相关交友杀猪盘案件13起,涉案价值1000余万元。

  经初步侦查,民警发现待加糖的咖啡微信账户是犯罪嫌疑人专门购买的作案微信账户,很难追踪到真实使用人。而且案发后,汇向该赌博站的资金已经通过多级银行账户迅速转移,站也已关闭,无法登陆。

  换了个马甲,露出了马脚

  专案组民警在调查过程中,逐步锁定了部分洗钱团伙成员,并一一将其列入名单,伺机抓捕。但开设赌博站及实施杀猪盘诈骗的犯罪嫌疑人却迟迟难以确定。今年6月,民警再次回访受害人夏某时,其向民警反映,在其报案后不久,又一个微信名逆风前行的陌生男子加夏某微信为好友,主动嘘寒问暖,十分殷勤。

  夏某在与逆风前行聊天过程中,觉得逆风前行聊天时的口气、内容与之前的待加糖的咖啡很像,怀疑是同一个人。了解到该信息后,民警迅速围绕逆风前行进行深入分析,确定使用该账户的诈骗犯罪嫌疑人林某。

  全链条打击

  专案组民警将侦查发现的犯罪嫌疑人整理分析后,逐人制定抓捕方案,兵分五路分别在重庆璧山等地快速抓获王某、庄某等8名洗钱团伙成员,并在福建永春抓获实施杀猪盘诈骗的犯罪嫌疑人林某,又循线抓获其同伙李某。

  经审,犯罪嫌疑人林某对使用微信添加单身女性,诱骗友登陆赌博站赌博并进行杀猪盘诈骗的犯罪行为供认不讳。据林某供述,2018年6月左右,其伙同犯罪嫌疑人李某开设赌博站。随后,林某组织人员向不特定人员添加微信,邀请各地人员到该站进行络赌博。去年6月份,该团伙又在某爱、微信等平台上寻找单身女性为目标对象,进行杀猪盘诈骗。戏剧性的是,在从受害人夏某处成功骗得52.8万元后,林某自认为已经掌握了夏某的性格特点,还能从夏某处继续骗取钱财,于是使用个人微信加了夏某好友,主动聊天套近乎,准备为下次诈骗作准备。

  截止目前,宁海公安已破获案件3起,涉案价值100余万元。犯罪嫌疑人林某、李某因涉嫌诈骗罪被依法逮捕,犯罪嫌疑人王某、庄某等5人因涉嫌帮助信息络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步深挖中。



上一篇:半年增2万宁波高技能人才突破50万!工匠怎么炼成的?
下一篇:以俞复玲为原型电视剧《小巷大总理》宁波开机
  • 凡本网注明"来源:宁波新闻网的所有作品,版权均属于中宁波新闻网,转载请必须注明中宁波新闻网,http://www.tjzhwlgs888.com。违反者本网将追究相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。




图说新闻

更多>>